Ini dia bank-bank global yang pernah dijewer AS



NEW YORK. Regulator Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi setidaknya pada 22 bank selama pemerintahan Presiden Barack Obama. Mereka dijatuhi sanksi terkait transaksi keuangan bolak-balik ke negara-negara yang dijatuhi sanksi embargo oleh AS. Yang terbaru, AS menjatuhkan sanksi pada BNP Paribas sebesar US$ 9 miliar. Sanksi yang dijatuhkan pada BNP Paribas, dua kali lebih besar dari sanksi yang dikumpulkan 21 bank lainnya. Inilah sanksi AS paling agresif untuk bank investasi internasional yang melanggar ketentuan embargo. Berikut perbankan yang terkena sanksi AS selama lima tahun terakhir:

Bank Lokasi Negara Tahun Denda
BNP Paribas  Perancis  Kuba, Iran, Sudan  2014  $8.9 Milliar
HSBC  Inggris  Myanmar, Kuba, Iran, Libya, Sudan  2012  $1.9 Miliar
Standard Chartered  Inggris  Myanmar, Iran, Libya, Sudan  2012  $667 Juta
 ING  Belanda  Myanmar, Kuba, Iran, Libya, Sudan  2012  $619 Juta
 Credit Suisse  Swiss  Iran  2009  $536 Juta
 ABN Amro  Belanda/Inggris  Kuba, Iran, Libya, Sudan  2010  $500 Juta
 Barclays  Inggris  Myanmar, Kuba, Iran, Libya, Sudan  2010  $298 Juta
 Clearstream Banking  Jerman  Iran  2014  $152 Juta
 Royal Bank of Scotland  Inggris  Myanmar, Kuba, Iran, Sudan  2013  $100 Juta
 JPMorgan  AS  Kuba, Iran, sudan  2011  $88.3 Juta
 Bank of Moscow  Rusia  Iran  2014  $9.5 Juta
 Bank of Tokyo-Mitsubishi  Japan  Myanmar, Kuba, Iran, Sudan  2012  $8.6 Juta
 ANZ Banking Group  Australia  Kuba, Sudan  2009  $5.8 Juta
 Intesa Sanpaolo  Italia  Kuba, Iran, Sudan  2013  $3.0 Juta
 National Bank of Abu Dhabi  U.E.A  Sudan  2012  $855,000
 Compass Bank  AS  Sudan  2010  $607,500
 Commerzbank AG  Jerman  Kuba  2011  $175,500
 Societe Generale  Perancis  Iran  2011  $111,359
 Wells Fargo  AS  Iran  2010  $67,500
 Bank of Guam  AS  Iran  2013  $27,000
 Compass Bank  AS  Sudan  2013  $19,125
 Deutsche Bank  Jerman  Iran  2013  $18,900
 Trans-Pacific National Bank  AS  Iran  2011  $12,500

Editor: Sanny Cicilia