KONTAN.CO.ID - ZURICH. Pengadilan Swiss akan memutuskan Credit Suisse dalam kasus pencucian uang yang terkait dengan dugaan geng perdagangan kokain pada Senin (11/3) waktu setempat. Credit Suisse dan salah satu mantan karyawannya menghadapi tuduhan mengizinkan geng penyelundup kokain Bulgaria untuk mencuci jutaan euro dari 2004 hingga 2008. Dilansir dari Reuters, kasus tersebut menghubungkan bank terbesar kedua di Swiss itu dengan mantan karyawannya bersama mantan pegulat Bulgaria Evelin Banev. Jaksa penuntut negara menuduh mantan manajer Credit Suisse yang sudah resign di tahun 2010 ini membantu menyembunyikan asal uang kriminal untuk klien melalui lebih dari 146 juta franc Swiss dalam transaksi, termasuk 43 juta franc tunai.
Kisah Credit Suisse Ikut dalam Kasus Pencucian Uang Bersama Geng Narkotika Bulgaria
KONTAN.CO.ID - ZURICH. Pengadilan Swiss akan memutuskan Credit Suisse dalam kasus pencucian uang yang terkait dengan dugaan geng perdagangan kokain pada Senin (11/3) waktu setempat. Credit Suisse dan salah satu mantan karyawannya menghadapi tuduhan mengizinkan geng penyelundup kokain Bulgaria untuk mencuci jutaan euro dari 2004 hingga 2008. Dilansir dari Reuters, kasus tersebut menghubungkan bank terbesar kedua di Swiss itu dengan mantan karyawannya bersama mantan pegulat Bulgaria Evelin Banev. Jaksa penuntut negara menuduh mantan manajer Credit Suisse yang sudah resign di tahun 2010 ini membantu menyembunyikan asal uang kriminal untuk klien melalui lebih dari 146 juta franc Swiss dalam transaksi, termasuk 43 juta franc tunai.