KONTAN.CO.ID - NEW DELHI. Miliarder perhiasan India Nirav Modi dituding terlibat dalam penipuan pinjaman senilai US$ 1,8 miliar di Bank Nasional Punjab (PNB). Lewat pengacaranya yang diungkapkan kepada Reuters, Modi membantahnya. Polisi federal India menuduh Modi dan pihak lainnya bersekongkol dengan beberapa karyawan bank negara bagian terbesar kedua yang secara curang memperoleh uang pinjaman untuk membayar pemasok luar negeri. Pekan lalu, PNB mengatakan telah mendeteksi transaksi penipuan senilai US$ 1,77 miliar. Pihak berwenang India mengatakan mereka akan menyelidiki kemungkinan terjadinya pencucian uang dalam kasus tersebut.
Miliarder perhiasan India diduga terlibat penipuan bank senilai US$ 1,8 miliar
KONTAN.CO.ID - NEW DELHI. Miliarder perhiasan India Nirav Modi dituding terlibat dalam penipuan pinjaman senilai US$ 1,8 miliar di Bank Nasional Punjab (PNB). Lewat pengacaranya yang diungkapkan kepada Reuters, Modi membantahnya. Polisi federal India menuduh Modi dan pihak lainnya bersekongkol dengan beberapa karyawan bank negara bagian terbesar kedua yang secara curang memperoleh uang pinjaman untuk membayar pemasok luar negeri. Pekan lalu, PNB mengatakan telah mendeteksi transaksi penipuan senilai US$ 1,77 miliar. Pihak berwenang India mengatakan mereka akan menyelidiki kemungkinan terjadinya pencucian uang dalam kasus tersebut.