KONTAN.CO.ID - CANBERRA. National Australia Bank Ltd (NAB) disinyalir melakukan pelanggaran terhadap undang-undang anti pencucian uang dan kontra-terorisme. Austrac sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas kejahatan keuangan di Australia tengah menyelidiki NAB. Austrac telah melayangkan surat pada National Australia Bank pada akhir pekan lalu yang menyatakan penyelidikan formal sedang dimulai namun pihaknya belum membuat keputusan apa pun pada tahapan awal ini, apakah akan mengambil tindakan atau tidak. Pada tahapan ini, lembaga tersebut tidak mempertimbangkan proses hukum perdata. Sementara National Australia Bank mengaku akan terus bekerja sama dalam proses penyelidikan itu. “NAB menganggap serius kewajiban kejahatan keuangannya,” kata Kepala Eksekutif NAB Ross McEwan seperti dikutip Bloomberg, Senin (7/6).
National Australia Bank diselidiki atas dugaan pelanggaran UU Anti Pencucian Uang
KONTAN.CO.ID - CANBERRA. National Australia Bank Ltd (NAB) disinyalir melakukan pelanggaran terhadap undang-undang anti pencucian uang dan kontra-terorisme. Austrac sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas kejahatan keuangan di Australia tengah menyelidiki NAB. Austrac telah melayangkan surat pada National Australia Bank pada akhir pekan lalu yang menyatakan penyelidikan formal sedang dimulai namun pihaknya belum membuat keputusan apa pun pada tahapan awal ini, apakah akan mengambil tindakan atau tidak. Pada tahapan ini, lembaga tersebut tidak mempertimbangkan proses hukum perdata. Sementara National Australia Bank mengaku akan terus bekerja sama dalam proses penyelidikan itu. “NAB menganggap serius kewajiban kejahatan keuangannya,” kata Kepala Eksekutif NAB Ross McEwan seperti dikutip Bloomberg, Senin (7/6).