NEW YORK. New York State Departement of Financial Services (DFS) memberi denda senilai US$ 425 juta kepada Deutsche Bank. Ini sehubungan dengan penemuan skema pencucian uang yang dilakukan Deutsche Bank. Perusahaan ini memindahkan uang keluar dari Rusia dalam bentuk saham dengan strategi mirror trading, di mana Deutsche Bank cabang London akan menjual saham dalam perdagangan saham yang sebelumnya telah dibeli oleh Deutsche Bank cabang Moskow. Regulator mengatakan, Deutsche gagal menjalankan kepatuhan terhadap peraturan yang ada karena aksi ini bisa terjadi. Dan ini membuat skema seperti ini bisa berlanjut pada tahun-tahun ke depan.
Pencucian uang, Deutsche Bank didenda US$ 425 juta
NEW YORK. New York State Departement of Financial Services (DFS) memberi denda senilai US$ 425 juta kepada Deutsche Bank. Ini sehubungan dengan penemuan skema pencucian uang yang dilakukan Deutsche Bank. Perusahaan ini memindahkan uang keluar dari Rusia dalam bentuk saham dengan strategi mirror trading, di mana Deutsche Bank cabang London akan menjual saham dalam perdagangan saham yang sebelumnya telah dibeli oleh Deutsche Bank cabang Moskow. Regulator mengatakan, Deutsche gagal menjalankan kepatuhan terhadap peraturan yang ada karena aksi ini bisa terjadi. Dan ini membuat skema seperti ini bisa berlanjut pada tahun-tahun ke depan.