KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan transaksi ilegal mencapai Rp 35 triliun pada tahun 2022.

Ketua PPATK Ivan Yustiavandana dalam acara Refleksi Akhir Tahunan PPATK mengatakan, mayoritas modus yang digunakan adalah menggunakan instrumen robot trading.

"Banyak sekali modusnya, tapi yang paling mengemuka sekarang penggunaan instrumen fintech dan kripto terkait kepentingan ini," kata Ivan dalam Konferensi pers, di Kantor PPATK, Rabu (28/12).

Sementara modus yang lainya yaitu menggunakan voucher yang diterbitkan oleh perusahaan exchanger dengan nominal miliar rupiah.

Selain itu, pelaku mentransfer dana ke perusahan penjual robot trading (U-turn), menyamarkan dana yang berasal dari investasi ilegal melalui sponsorship ke klub sepak bola senilai miliaran rupiah, hingga menggunakan aset kripto sebagai sarana pembayaran fee kepada afiliator.

Baca Juga: PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi Online Capai Rp 81 Triliun di Tahun Ini

Modus lain seperti menghimpun dana dari investor dengan menggunakan modus seolah-olah investor turut serta dalam penyertaan modal usaha, menggunakan perusahaan penyelenggara transfer dana atau perusahaan payment gateway.

Bahkan, menggunakan rekening yang diatasnamakan nominee untuk menampung dana yang berasal dari anggota atau investor investasi ilegal dengan nominal triliunan rupiah.

"Pelaku biasanya juga mengiming - imingi barang mewah untuk menarik minat investor," tandas Ivan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto