KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan kegiatan 16 entitas yang diduga melakukan aktivitas keuangan ilegal dan merugikan masyarakat. 

Entitas tersebut diduga menjalankan penipuan investasi dengan berbagai modus, mulai dari penyetoran deposit, pengerjaan tugas, perdagangan saham dan instrumen keuangan lainnya, hingga pencatutan identitas perusahaan berizin.

Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi yang dilakukan Satgas PASTI, sejumlah entitas juga menggunakan teknologi kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) untuk meyakinkan masyarakat.

Dari 16 entitas tersebut, sebanyak 10 entitas diduga menawarkan investasi melalui skema pengerjaan tugas, penyetoran deposit, dan member get member. Kesepuluh entitas itu menggunakan nama GPUCore, PilotXone, Aset Saham, Orion Wealth, Jadiduit, Impersonasi Easy Cash, EarnTycoon, ZEDT, USDT AL, dan Task 33.

Entitas-entitas tersebut diduga menawarkan penyewaan komputasi dengan skema pengerjaan tugas, penyetoran deposit, serta perekrutan anggota baru. Berdasarkan hasil verifikasi, seluruhnya tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan tidak mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain itu, mereka juga tak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Aplikasi maupun situs web yang digunakan juga tak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital.

Baca Juga: Satgas PASTI Hentikan 1.199 Pinjol Ilegal dan 250 Investasi Ilegal per Oktober 2026

Satgas PASTI juga menghentikan kegiatan Zahra Berkah yang diduga melakukan penipuan investasi melalui skema penyetoran deposit. Entitas ini menjanjikan keuntungan hingga 80% dalam jangka waktu 30 hari.

Dana masyarakat diklaim akan digunakan untuk berbagai kegiatan usaha, antara lain penjualan pakaian bekas dan produk perawatan kulit (skincare), perdagangan valuta asing (forex) dan emas, serta penyaluran pinjaman kepada masyarakat.

Dalam penawarannya, Zahra Berkah mengklaim telah berizin dan terdaftar di OJK serta membagikan testimoni dan bukti transfer pencairan keuntungan. Namun, berdasarkan hasil verifikasi, entitas tersebut tak memiliki badan hukum di Indonesia serta tak terdaftar atau berizin di OJK.

Entitas lainnya adalah Singapore Bhinneka Capital (SBC) yang diduga melakukan penipuan investasi perdagangan saham melalui skema penyetoran deposit dan member get member. SBC menjanjikan keuntungan hingga tiga kali lipat berdasarkan jumlah anggota yang direkrut.

SBC juga menawarkan keuntungan berbasis tim dengan klaim semakin banyak anggota yang bergabung, semakin tinggi keuntungan yang diperoleh. 

Entitas ini mengaku sebagai perusahaan berizin di luar negeri dan diawasi OJK. Namun, hasil verifikasi menunjukkan SBC tak mengantongi izin OJK maupun perizinan berusaha pada sistem Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM.

Satgas PASTI turut menghentikan kegiatan MAERA yang diduga menawarkan investasi melalui skema penyetoran deposit dan pengerjaan tugas. Modus yang ditawarkan antara lain menonton film, membeli hak cipta, membeli royalti, hingga membeli produksi film untuk memperoleh pendapatan harian.

MAERA mengeklaim telah berbadan hukum dengan nama PT MAERA Movie Indonesia dan mengantongi izin di Indonesia. Namun, hasil klarifikasi dan verifikasi menunjukkan entitas tersebut tak memiliki badan hukum di Indonesia, tak memiliki izin OJK, serta tak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM.

Selain modus pengerjaan tugas dan deposit, Satgas PASTI menemukan entitas yang menawarkan investasi pada instrumen keuangan dan aset.

Salah satunya OneTwoMarkets yang diduga menawarkan investasi pada forex, komoditas, kripto, saham, dan indeks. 

OneTwoMarkets mengeklaim terafiliasi dengan Marnic Financial Consultants (PTY) LTD yang telah berizin di Afrika Selatan. Entitas ini juga mengaku sebagai manajer investasi berlisensi internasional dari Financial Sector Conduct Authority (FSCA) Afrika Selatan dengan transaksi yang diawasi OJK.

Dalam penawarannya, OneTwoMarkets diduga menggunakan teknologi AI yang menampilkan tokoh publik untuk meyakinkan masyarakat.

Berdasarkan hasil verifikasi, OneTwoMarkets tak memiliki badan hukum di Indonesia dan tak mengantongi izin OJK sebagai Manajer Investasi, Penasihat Investasi, Perusahaan Layanan Urun Dana, maupun Perusahaan Efek. Pun entitas tersebut tak terdaftar di BKPM maupun sebagai PSE.

Selanjutnya, Brevondale diduga melakukan penipuan dengan modus investasi saham. Entitas ini mengklaim sebagai perusahaan ekuitas dari Colorado, Amerika Serikat, yang melakukan perdagangan di pasar utama Amerika Serikat dan Indonesia. Dalam penawarannya, Brevondale juga mencatut logo OJK dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Baca Juga: Satgas PASTI Stop 951 Entitas Pinjol Ilegal dan 242 Investasi Ilegal per Agustus 2026

Hasil klarifikasi dan verifikasi menunjukkan Brevondale tak memiliki izin OJK serta melakukan kegiatan usaha yang tak sesuai dengan izin yang diterbitkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM. Aplikasi maupun situs web yang digunakan juga tak tercatat sebagai PSE.

Sementara itu, dalam kategori impersonasi perusahaan atau lembaga, Satgas PASTI menemukan entitas yang mengatasnamakan Guotai Haitong. Entitas tersebut diduga menawarkan investasi berupa pendanaan pada aset properti dengan mencatut identitas Guotai Haitong Securities Co., Ltd., perusahaan efek yang telah berizin di China.

Dalam penawarannya, entitas tersebut juga mengaku terdaftar di OJK, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Namun, berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, entitas impersonasi Guotai Haitong tak memiliki badan hukum di Indonesia, tak memiliki izin OJK, serta tak terdaftar di BKPM maupun sebagai PSE.

Atas temuan tersebut, Satgas PASTI telah menghentikan kegiatan seluruh entitas dimaksud dan melakukan pemblokiran akses terhadap aplikasi maupun tautan (URL) terkait. 

“Satgas PASTI juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk proses penindakan lebih lanjut,” sebut Satgas PASTI dalam siaran pers, Selasa (10/11/2026). 

Baca Juga: Satgas PASTI Optimalkan Upaya Penindakan Seiring Ancaman Penipuan yang Meningkat

Satgas PASTI mengimbau masyarakat untuk mewaspadai tawaran investasi atau kegiatan keuangan yang menjanjikan keuntungan tinggi dan tidak logis. Masyarakat juga diminta berhati-hati terhadap penawaran yang mencatut nama atau logo OJK, kementerian/lembaga, perusahaan, maupun tokoh publik.

Masyarakat diminta memastikan legalitas pihak yang menawarkan investasi serta memahami karakteristik, manfaat, dan risiko produk yang ditawarkan.

Apabila menemukan indikasi penawaran investasi ilegal atau pinjaman online ilegal, masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui situs sipasti.ojk.go.id atau Kontak OJK 157, WhatsApp 081157157157, dan email konsumen@ojk.go.id.

Adapun masyarakat yang menjadi korban penipuan transaksi keuangan dapat melaporkan kejadian tersebut melalui situs Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) di iasc.ojk.go.id untuk mendukung upaya pemblokiran rekening pelaku secara cepat.

Baca Juga: Diduga Lakukan Penipuan, Satgas PASTI Hentikan Kegiatan Usaha Snapboost

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News