KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi tak segan-segan mengingatkan kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap penawaran produk atau kegiatan usaha sejumlah perusahaan. Di pengujung tahun ini, Satgas Waspada Investasi merilis daftar 21 entitas yang patut dicurigai. Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing mengatakan imbauan ini dikeluarkan mengingat entitas tersebut tidak memiliki izin usaha penawaran produk dan penawaran investasi sehingga berpotensi merugikan masyarakat karena imbal hasil atau keuntungan yang dijanjikan tidak masuk akal. Berikut daftarnya:
| No. | | Lokasi Kantor Pusat | Kegiatan usaha |
| | PT Ayudee Global Nusantara | Surakarta dan Depok | Digital marketing produk kecantikan Ayudee |
| | PT Indiscub Ziona Ripav | Kelapa Gading Jakarta | Mobile application pembelian pulsa dan tiket pesawat |
| | PT Monspace Mega Indonesia | Medan | E-commerce Moonspacemall |
| | PT Raja Walet Indonesia/Rajawali | Sragen Jateng | Penjualan produk sabun wajah blackwalet |
| | CV Usaha Mikro Indonesia | Kotabaru Jambi | Penawaran pemberian sembako |
| | IFC Markets Corp | Tidak diketahui | Trading forex online |
| | Tifia Markets Limited | Vanuatu | Platform perdagangan forex |
| | Alpari | Mauritius | Pialang berjangka |
| | Forex Time Limited | Tidak diketahui | Platform perdagangan forex |
| | FX Primus Id | Tidak diketahui | Pialang online |
| | FBS-Indonesia | Tidak diketahui | Pialang online |
| | XM Global Limited | Belize, California AS | Platform perdagangan forex |
| | Ayrex | Tidak diketahui | Broker opsi binary |
| | Helvetia Equity Aggregator | Kuala Lumpur Malaysia | Aset manajemen |
| | PT Bitconnect Coin Indonesia/Bitconnect | Cengkareng, Banten | Penjualan dan pembelian bitconnect coin |
| | Ucoin Cash | Tidak diketahui | Penawaran investasi produk Ucoin |
| | ATM Smart Card | Tidak diketahui | Penawaran produk kartu ATM |
| | The Peterson Group | Kuningan Jakarta | Aset manajemen |
| | PT Grand Nest Production/PT GNP Corporindo | Kab Banyuwangi dan Tabanan Bali | Investasi sarang burung walet |
| | PT Rofiq Hanifah Sukses/RHS Group/Penyertaan Modal Bisham | Blitar Jatim | Suplier perdagangan, arisan motor dan arisan umrah |
| | | Batam | Investasi aset |