Sindikat Kriminal Dunia Transaksi Kripto, Ini Daftarnya dari Jerman Hingga Korut

Oleh: Adrianus Octaviano


KONTAN.CO.ID -  NEW YORK. Jaringan kriminal dunia banyak menggunakan transaksi menggunakan mata uang kripto. Ketakutan publik soal penggunaan mata uang digital untuk transaksi kejahatan rupanya memang terbukti. 

Hal ini terlihat dalam laporan investigasi Reuters (7/6), yang menunjukkan kalau transaksi di raksasa kripto Binance yang memiliki sekitar 120 juta pengguna dan perdagangan ratusan miliar dolar per bulan ini kini telah menjadi pusat pencucian dana terlarang.

Setidaknya, Binance telah memproses transaksi dengan total setidaknya US$ 2,35 miliar yang berasal dari peretasan, penipuan investasi, dan penjualan obat-obatan terlarang pada periode 2017 hingga 2021.


Lalu peneliti crypto Chainalysis, yang disewa oleh lembaga pemerintah AS untuk melacak aliran ilegal, menyimpulkan dalam laporan tahun 2020 bahwa Binance menerima dana kriminal dengan total US$ 770 juta pada tahun 2019 saja, lebih banyak daripada pertukaran kripto lainnya.

Nah beberapa negara memang sudah melaporkan hal itu. Misalnya saat polisi Jerman mengatakan penyelidik mulai melihat penjahat di Eropa beralih ke Binance untuk mencuci beberapa hasil dari skema penipuan investasi yang menyebabkan korban, banyak dari mereka pensiunan, yang kehilangan total 750 juta euro atau setara US$ 800 juta.

Lalu Crystal Blockchain, sebuah perusahaan analisis yang berbasis di Amsterdam yang membantu perusahaan dan pemerintah melacak dana kripto, menunjukkan bahwa dari 2017 hingga 2022, pembeli dan penjual di pasar obat darknet terbesar di dunia bernama Hydra menggunakan Binance untuk melakukan dan menerima pembayaran kripto senilai US$ 780 juta.

Selanjutnya,  kelompok peretas Korea Utara yang dikenal sebagai Lazarus pun dikenal juga menggunakan Binance sebagai alat untuk mengaburkan jejak uang yang mereka curi. Adapun, kejahatan Lazarus ini ialah masuk ke bursa kripto Slovakia kecil dan mencuri mata uang virtual senilai sekitar US$ 5,4 juta yang diprediksi ditujukan untuk mendanai program senjata nuklir Korea Utara.

Cara kerjanya, para peretas ini membuka setidaknya dua lusin akun anonim di Binance dan memperdagangkan kripto yang dicuri dari Eterbase, bursa Slovakia. salah satu pendiri Eterbase Robert Auxt pun bilang perusahaannya tidak dapat menemukan atau memulihkan dana tersebut karena sifat anonim dari akun tersebut.

“Binance tidak tahu siapa yang memindahkan uang melalui pertukaran mereka,” ujar Robert.

Editor: Lamgiat Siringoringo

BERITA TERKAIT

TERBARU



TERPOPULER